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对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高

  经营范围:生物药品制造;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备制造;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);非许可类医疗器械经营;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;政府采购咨询服务;专利服务;商标代理等服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为369.86万元,净资产为171.77万元,实现营业收入342.80万元,营业利润为58.25万元,净利润55.37万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:广州邦德盛生物科技有限公司为公司参股孙公司,公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州邦德盛生物科技有限公司40%股权。根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定广州邦德盛生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

  法定住所:广州高新技术产业开发区科学大道开源大道11号B8栋第二层266房

  经营范围:收集、整理、储存和发布人才供求信息;人才推荐;人才招聘;社会法律咨询;法律文书代理;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;企业财务咨询服务;专利服务;商标代理等服务;工商咨询服务;投资咨询服务;市场调研服务;市场营销策划服务;工商登记代理服务;交通运输咨询服务;仓储咨询服务;招、投标代理服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为44,765.60万元,净资产为11,284.90万元,实现营业收入173.20万元,营业利润为87.66万元,净利润67.66万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:广州市达安创谷企业管理有限公司为公司参股孙公司,公司间接持有其32.72%股权,根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定广州市达安创谷企业管理有限公司与上市公司构成关联关系。

  经营范围:企业管理咨询、企业形象策划、投资咨询、财务信息咨询、市场调查、市场营销策划、商标代理、代办工商登记、仓储服务(不含冷库)、招投标代理服务;人才中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为264.99万元,净资产为-21.39万元,实现营业收入0.39万元,营业利润为-7.94万元,净利润-7.94万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:苏州创享汇企业管理有限公司为广州市达安创谷企业管理有限公司控股子公司,广州市达安创谷企业管理有限公司为公司参股孙公司,公司间接持有其32.72%股权,根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定苏州创享汇企业管理有限公司与上市公司构成关联关系。

  经营范围:投资管理服务;企业自有资金投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为14,764.78万元,净资产为1,005.69万元,实现营业收入119.15万元,营业利润为-0.02万元,净利润-0.02万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:广州勤安投资管理有限公司为公司参股孙公司,公司董事、副总经理程钢先生为广州勤安投资管理有限公司董事长、总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州勤安投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

  法定住所:广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第二层247、256-261、263房(自主申报)

  经营范围:建筑工程后期装饰、装修和清理;提供施工设备服务;土石方工程服务;建筑劳务分包;桩基检测服务;基坑监测服务;基坑支护服务;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;贸易代理;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);办公设备耗材零售;汽车零售;仪器仪表批发;办公设备租赁服务;仓储代理服务;物流代理服务;非许可类医疗器械经营;环境评估;受金融企业委托提供非金融业务服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);公共关系服务;政府采购咨询服务;营养健康咨询服务;医疗设备租赁服务;汽车零配件零售;软件零售;计算机零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);办公设备耗材批发;软件批发;计算机批发;汽车零配件批发;建筑结构加固补强;工程环保设施施工;室内装饰、装修;通用机械设备销售;投资咨询服务;环保设备批发;计算机零配件零售;生物医疗技术研究;汽车销售;市场营销策划服务;企业自有资金投资;市场调研服务;策划创意服务;化妆品及卫生用品批发;货物进出口(专营专控商品除外);计算机零配件批发;工程排水施工服务;工程围栏装卸施工;化妆品及卫生用品零售;家用电器批发;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;软件开发;计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);医疗诊断、监护及治疗设备零售;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);预包装食品批发;散装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为40,120.49万元,净资产为2,498.92万元,实现营业收入15,991.82万元,营业利润为-703.78万元,净利润-556.01万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:广州昶通医疗科技有限公司及其子公司为公司参股孙公司,截止2017年12月31日,公司间接持有其35.70%股权,根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定广州昶通医疗科技有限公司及其子公司与上市公司构成关联关系。

  经营范围:从事生物、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进口及技术进口业务,自有设备租赁,企业管理咨询,营养健康咨询服务,会务服务,展览展示服务,创意服务,计算机软件开发及维护,计算机信息系统集成服务,医疗器械批发(许可类项目详见许可证),仪器仪表,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),计算机、软件及辅助设备的销售,企业形象策划,国内货物运输代理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为950.34万元,净资产为486.28万元,实现营业收入718.34万元,营业利润为117.94万元,净利润95.08万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:上海达善生物科技有限公司为公司参股孙公司,公司间接持有其22.70%股权,根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定上海达善生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

  经营范围:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的销售;医疗设备维修;医疗设备租赁;提供商务信息咨询服务、医疗技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);医疗器械的研发;Ⅰ类医疗器械的生产;、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产(限《医疗器械生产许可证》核定的范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为3,150.29万元,净资产为2,197.74万元,实现营业收入56.54万元,营业利润为-166.48万元,净利润-165.37万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:国药集团基因科技有限公司为公司参股孙公司,公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其34%股权,根据《企业会计准则》(2006年)第 36 号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定国药集团基因科技有限公司与上市公司构成关联关系。

  经营范围:临床医学检验和病理诊断领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;体外诊断试剂、生物制品、医疗设备的研发;Ⅰ类医疗器械销售;计算机应用软件、电子通讯设备及计算机软硬件的技术开发、销售;计算机网络系统集成及信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为965.47万元,净资产为804.85万元,实现营业收入114.74万元,营业利润为-199.43万元,净利润-199.13万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:常州国药医学检验实验室有限公司为公司参股孙公司国药集团基因科技有限公司的控股子公司,公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有国药集团基因科技有限公司34%股权,根据《企业会计准则》(2006年)第 36 号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,遵守实质重于形式的原则,审慎认定常州国药医学检验实验室有限公司与上市公司构成关联关系。

  经营范围:生物材料、生物技术、医疗技术、医疗器械的技术开发;一类医疗器械的零售与批发;经营进出口业务;食品科学技术的技术开发;计算机技术、信息技术的技术开发、技术咨询;机械设备租赁;经营电子商务;汽车(含急救车、不含小轿车)、自行车销售;计算机、软件及辅助设备的销售;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;医院的投资(具体投资项目另行审批 );医疗技术的研究;软件的研发、设计、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为1,662.19万元,净资产为1,606.13万元,实现营业收入928.65万元,营业利润为-264.90万元,净利润-259.97万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:深圳市热丽泰和生命科技有限公司为公司参股孙公司,公司董事会秘书、副总经理张斌先生为深圳市热丽泰和生命科技有限公司董事长,根据《企业会计准则》(2006年)第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,深圳市热丽泰和生命科技有限公司与上市公司构成关联关系。

  法定住所:广州市海珠区新港西路135号大院中山大学南校区园西区705号中大科技园B座自编1615、1616房

  经营范围:投资管理服务;医院管理;投资咨询服务;企业自有资金投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与上市公司的关联关系:广州中大医院投资管理有限公司为公司控股股东广州中大控股有限公司的控股子公司、为公司参股子公司,广州中大控股有限公司持有其80.01%股权,公司持有其19.99%股权,公司董事卢凯旋先生为广州中大医院投资管理有限公司董事长兼总经理、公司副总经理、董事会秘书张斌先生为广州中大医院投资管理有限公司董事,根据《企业会计准则》(2006年)第 36 号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准,广州中大医院投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

  2018年6月广州中大医院投资管理有限公司进行了清算,广州中大医院投资管理有限公司与上市公司于2018年6月后不构成关联关系。

  经营范围:市场调研服务;企业管理咨询服务;投资管理服务;企业自有资金投资;投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  财务数据:截止2018年6月30日,公司的资产总额为0.00万元,净资产为-0.95万元,实现营业收入0.00万元,营业利润为0.00万元,净利润0.00万元。(注:该数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:广州安健信投资管理有限公司为公司参股孙公司,公司董事、副总经理程钢先生为广州安健信投资管理有限公司董事长、总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州安健信投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

  经营范围:科技项目招标服务;科技成果鉴定服务;科技项目代理服务;科技信息咨询服务;科技中介服务;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医学研究和试验发展;生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;科技项目评估服务;生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;生物技术开发服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);生物药品制造;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗诊断、监护及治疗设备零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与上市公司的关联关系:广州和实生物技术有限公司为公司参股孙公司,2017年3月1日公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州和实生物技术有限公司股份稀释至18.88%,公司董事、总经理周新宇先生辞去广州和实生物技术有限公司董事长职务,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州和实生物技术有限公司与上市公司于2017年3月1日后不构成关联关系。

  中山大学是是非赢利性的事业法人,始建于 1924 年,截止 2016 年 12 月, 学校设有 42 个学院和 5 个直属系。126 个本科专业,拥有哲学、中国语言文学、 历史学、物理学、化学、生物学、数学与应用数学等 7 个国家级基础科学研究和 教学人才培养基地,1 个国家生命科学与技术人才培养基地,1 个国家集成电路 人才培养基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国第一个大学生体育训练 基地,以及 8 个国家级实验教学示范中心。

  与上市公司的关联关系:中山大学为公司的实际控制人,其全资子公司广州 中大控股有限公司持有公司 16.63%的股份,依据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定,中山大学与上市公司构成关联关系。

  法定住所:广州市南沙区环市大道南(南沙街)8号科技创新中心供应商楼二层(部位:201-206房)(仅限办公用途)

  经营范围:医疗、外科及兽医用器械制造;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);假肢、人工器官及植(介)入器械制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;新材料技术开发服务;生物技术转让服务;非许可类医疗器械经营;新材料技术咨询、交流服务。

  与上市公司的关联关系:广州中大控股有限公司是公司的控股股东,持有公司16.63%的股份,广州中大医疗器械有限公司是广州中大控股有限公司的控股子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,广州中大医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

  上述各关联方财务经营正常、财务状况较好,具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  公司认为上述关联方的财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏账损失。

  (1)预计2018年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过900.00万元。

  (2)预计2018年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过400.00万元。

  (3)预计2018年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过1,600.00万元。

  (4)预计2018年公司与广州天骄医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过150.00万元。

  (5)预计2018年公司与广州天医工程技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

  (6)预计2018年公司与广州医融家供应链管理有限公司的日常关联交易总额不超过0.00万元。

  (7)预计2018年公司与广州达道医疗科技有限公司的日常关联交易总额不超过150.00万元。

  (8)预计2018年公司与广州邦德盛生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过700.00万元。

  (9)预计2018年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1,900.00万元。

  (10)预计2018年公司与广州安必平医药科技股份有限公司的日常关联交易总额不超过1,700.00万元。

  (11)预计2018年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

  (12)预计2018年公司与北京奥特邦润生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

  (13)预计2018年公司与广州市顺元医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

  (14)预计2018年公司与广州市冠诺软件技术有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

  (15)预计2018年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过1,200.00万元。

  (16)预计2018年公司与深圳市热丽泰和生命科技有限公司的日常关联交易总额不超过500.00万元。

  (17)预计2018年公司与常州国药医学检验实验室有限公司的日常关联交易总额不超过650.00万元。

  (18)预计2018年公司与国药集团基因科技有限公司的日常关联交易总额不超过600.00万元。

  (19)预计2018年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司的日常关联交易总额不超过950.00万元。

  (20)预计2018年公司与广州勤安投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

  (21)预计2018年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过200.00万元。

  (22)预计2018年公司与广州中大医疗器械有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

  (23)预计2018年公司与广州中大医院投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过0.00万元。

  (24)预计2018年公司与苏州创享汇企业管理有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

  公司与上述关联方发生的关联交易,遵循公开、公平、公正的原则;其定价方法为依据市场公允价格确定;其结算方式为协议结算。

  本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议,协议内容包括交易的标、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

  公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展销售范围,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  本次董事会会议召开前,公司已将《关于修改2018年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事胡志勇、徐爱民、丁振华,并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对公司修改2018年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要,符合公司经营发展战略,有利于提高公司效益,有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按照市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,关联董事回避表决,决策程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议决定于2018年9月10日(星期一)召开公司2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (1)截止股权登记日2018年9月4日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述第1项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述1-2项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2018年8月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  (3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

  (4)异地股东可采用信函或传线一12:00,下午14:00一17:00。

  6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362030”,投票简称为“达安投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人 (本单位)作为中山大学达安基因股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表出席中山大学达安基因股份有限公司2018年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)独立董事丁振华先生于2018年5月29日向公司提交了书面辞职报告,丁振华先生因工作原因,申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员和审计委员会委员职务,丁振华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,丁振华先生将继续按照相关规定履行职责。

  为保证公司董事会工作的正常运行,公司于2018年8月23日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选独立董事的预案》,同意提名苏文荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件一),其任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站()进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  苏文荣:苏文荣,1964年生,中国国籍,汉族,九三学社社员,毕业于中山大学,硕士研究生学位。1985年获广东医科大学临床医学学士学位,1991年取得中山大学医学硕士学位,2005年取得法律职业资格证书。2004年至2007年,在广东中信协诚律师事务所担任律师,2007年5月至今,任广东踔厉律师事务所律师。

  苏文荣先生未持有本公司股份;已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不属于失信被执行人;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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